Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Wir betreiben Slotrave Casino unter der Lizenz ALSI-201809151-FI1 der Aufsichtsbehörde Anjouan. Wer bei uns spielt, wird verifiziert. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir brauchen, wann wir sie anfordern und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dulden wir nicht. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Anjouan und setzen diese in vollem Umfang um. Zu diesem Zweck betreiben wir ein Risikomanagementsystem, das jeden Spieler anhand von Land, Zahlungsmethode, Einsatzverhalten und Transaktionsvolumen einstuft.

Unser Compliance-Team prüft Konten laufend, schult die Mitarbeiter regelmäßig und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständige Finanzaufsichtsbehörde. Verdachtsfälle führen zu sofortigen internen Maßnahmen, bevor ein Schaden entsteht.

Wann wir Sie verifizieren

Die Verifizierung erfolgt bei drei Anlässen: direkt nach der Registrierung (Identitätsprüfung), vor der ersten Auszahlung (vollständige KYC-Prüfung) sowie bei Überschreitung bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen oder bei auffälligem Spielverhalten. Ohne bestätigte Identität findet keine Auszahlung statt, das ist gesetzlich so vorgeschrieben.

Wir prüfen drei Kategorien von Nachweisen. Jedes Dokument muss gültig, vollständig lesbar und auf Ihren Namen ausgestellt sein.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
• Wohnsitznachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern sichtbar), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung dauert in der Regel nicht länger als 24 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar sind. Sie laufen in fünf Schritten ab.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im Bereich "Verifizierung" Ihres Kontos hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat, rund um die Uhr erreichbar.
• 4. Sie erhalten das Prüfergebnis per E-Mail; genehmigte Auszahlungen werden danach freigegeben.
• 5. Verschlüsselte Speicherung der Unterlagen in unserem europäischen Rechenzentrum mit Zugriffsbeschränkung auf befugtes Personal.

Herkunft der Einzahlungsmittel

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder speziellen Risikomerkmalen fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel an. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die wir ernst nehmen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise über Vermögensverkäufe oder Erbschaften. Die Unterlagen werden ausschließlich von geschultem Compliance-Personal geprüft und niemlich an Dritte ohne Rechtsgrund weitergegeben.

Wir bitten Sie, die gewünschten Belege innerhalb von 14 Tagen einzureichen. Danach können wir Transaktionen vorübergehend einschränken, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Transaktionsüberwachung bei Slotrave

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir prüfen Beträge, Frequenz, Zahlungsmethoden und Muster, die von Ihrem gewohnten Verhalten abweichen. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel); ist das technisch nicht möglich, zahlen wir per Banküberweisung auf ein Konto auf Ihren Namen aus.

Die minimalen und maximalen Transaktionsgrenzen pro Tag und Monat sehen Sie hier. Einzahlungen ab 10 EUR sind möglich, Auszahlungen ab 20 EUR.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht oder nicht rechtzeitig ein, greifen wir gestuft ein. Zunächst erinnern wir Sie per E-Mail. Bleibt die Anforderung unerfüllt, sperren wir Auszahlungen und anschließend das Konto für weitere Einzahlungen, damit keine neuen Pflichten entstehen.

Bei gefälschten oder manipulierten Unterlagen, Nutzung Dritter als Kontoinhaber oder Hinweisen auf Geldwäsche schließen wir das Konto fristlos, behalten Auszahlungen bis zur Klärung ein und melden den Vorgang der Finanzaufsichtsbehörde. Guthaben aus regulärem Spielvertrag wird in ungefährdeten Fällen nach Identitätsklärung ausgezahlt.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Kontoschließung auf, wie es die Anti-Geldwäsche-Gesetze unserer Lizenz vorschreiben. Danach löschen wir die Dokumente automatisch, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht mehr besteht.

Alle Daten liegen verschlüsselt auf Servern mit strenger Zugriffssteuerung. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung von RavePlay N.V. können Einsicht nehmen, jede Zugriffsanfrage wird protokolliert.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren lassen?

Nein, Sie können sich registrieren und sofort einzahlen. Die vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an.

Wie lange dauert die KYC-Prüfung?

In der Regel bis zu 24 Stunden nach Upload vollständiger und lesbarer Dokumente. Bei hohem Aufkommen oder Nachforderungen kann es länger dauern.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das dient dem Schutz aller Spieler.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen lassen?

Grundsätzlich zahlen wir auf dieselbe Methode aus, mit der Sie eingezahlt haben. Ist das nicht möglich, erfolgt die Auszahlung per Banküberweisung auf ein Konto auf Ihren Namen.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Jede Einsichtnahme wird protokolliert, und die Daten werden verschlüsselt gespeichert.